KYC Specialist

De organisatie investeert direct en is nauw betrokken bij haar investeringen, in plaats van het beheer uit te besteden. Het portfolio is internationaal en divers, met een uitgebreid netwerk van vennootschappen en stichtingen. Je werkt in een kleine, ondernemende organisatie met korte lijnen, waar je echt invloed hebt. Het juridische en compliance team is volop in ontwikkeling en wordt uitgebreid omdat het werk flink is gegroeid.

In deze rol stap je over naar de andere kant van de tafel. Bij een bank vraag je zelf dossiers op en beoordeel je ze. Hier zorg je juist dat de organisatie de KYC-, UBO- en AML-vragen van banken, advocaten, notarissen en andere partijen snel en juist beantwoordt. Het werk lijkt eenvoudig, maar vraagt dat je overzicht houdt over complexe structuren en begrijpt hoe alles samenhangt. Je krijgt ook nadrukkelijk de ruimte om het proces slimmer in te richten, onder andere met automatisering en AI.

• Je brengt eigendoms- en zeggenschapsstructuren in kaart en stelt vast wie de UBO is.
• Je houdt de vennootschappelijke administratie op orde, zoals registraties, documentatie en overzichten van entiteiten.
• Je behandelt KYC-, UBO- en AML-verzoeken van banken, advocaten, notarissen en makelaars, van eerste vraag tot afronding.
• Je verbetert en automatiseert het proces, ook met AI-tools.
• Je ondersteunt het juridische team bij uiteenlopende klussen.
• Je pakt ook taken op die bij een kleine organisatie horen, zoals BHV.

• Hbo-werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde hbo-opleiding
• Enkele jaren relevante werkervaring, op medior tot senior niveau
• Goed begrip van juridische structuren: bv’s, aandeelhouders, stichtingen en UBO’s
• Praktijkervaring met KYC, CDD of onboarding, bijvoorbeeld bij een bank, trustkantoor, notariskantoor of adviesorganisatie
• Vloeiend Nederlands en goed Engels, in woord en geschrift
• Je werkt gestructureerd en precies, en je vindt het administratieve deel van het werk prima
• Je kunt vier dagen per week op kantoor zijn in de regio Midden-Nederland
• Pré: ervaring bij een bank en affiniteit met procesverbetering, automatisering en AI

• 28 tot 40 uur per week, vast dienstverband met het oog op de lange termijn
• Goede pensioenregeling
• Bonusregeling gekoppeld aan doelstellingen
• Hybride werken: één dag thuis, de rest op kantoor
• Inhoudelijk complex werk in een internationale omgeving
• Een prettige werkplek met aandacht voor vitaliteit